近日，保定銀行石家莊翟營(yíng)南大街支行成功攔截涉案資金15萬余元。

12月2日，保定銀行石家莊翟營(yíng)南大街支行接到某公司來電，稱其賬戶有資金入賬后無法轉(zhuǎn)出，要求提高網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬額度。支行員工告知客戶提額流程及所需資料后，該客戶稱公司U盾、公章、財(cái)務(wù)章、法人章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明材料均已丟失，并對(duì)該筆資金來源及用途表述不明。

支行工作人員提起警覺，并提示客戶需登報(bào)聲明并啟用新營(yíng)業(yè)執(zhí)照及印章后才能辦理業(yè)務(wù)。同時(shí)，為預(yù)防欺詐、洗錢等非法行為，保護(hù)資金安全，支行立即對(duì)該客戶采取賬戶級(jí)限制。在此期間，該客戶頻繁要求行轉(zhuǎn)出資金，支行均因證明手續(xù)不全拒絕為其辦理。

12月11日，該公司法人攜帶補(bǔ)辦手續(xù)再次來行，出于風(fēng)險(xiǎn)防范考慮，支行在按流程辦理變更手續(xù)后并未立即為其補(bǔ)發(fā)U盾及解除限制，并持續(xù)跟進(jìn)該客戶賬戶動(dòng)態(tài)。當(dāng)晚，支行工作人員再次查看線上查控登記簿時(shí)發(fā)現(xiàn)，該賬戶因涉嫌洗錢或詐騙已被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢及凍結(jié)。該行主動(dòng)與反詐中心取得聯(lián)系，并協(xié)助反詐警員成功控制涉案人員。（田景）