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網(wǎng)絡(luò)兼職日賺500元?揭秘刷單詐騙背后黑色產(chǎn)業(yè)鏈

2017-08-26 10:43:00來(lái)源:錢江晚報(bào)

  網(wǎng)絡(luò)兼職?日賺500元?

  別信,后面都是坑

  新昌警方輾轉(zhuǎn)全國(guó)各地,抓獲124名“兼職刷單”詐騙嫌疑人

  還挖出一條販號(hào)養(yǎng)號(hào)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

  “招網(wǎng)上兼職……有手機(jī)就可以做的好兼職,空余時(shí)間生活工作兩不誤!日賺300—500元!”

  收到這樣的消息,你是不是一笑刪之?還是會(huì)好奇地聯(lián)系對(duì)方?其實(shí)還是刪了好。一聯(lián)系,后面全是坑。

  搜索“網(wǎng)絡(luò)兼職”,能跳出數(shù)百萬(wàn)條“兼職打字員”、“兼職刷單”等相關(guān)鏈接。

警方查獲的手機(jī)、銀行卡等詐騙工具。 陳蕾/攝

  警方查獲的手機(jī)、銀行卡等詐騙工具。 陳蕾/攝

  不同的開(kāi)頭,最終是一樣的套路。

  但是這數(shù)百萬(wàn)搜索內(nèi)容中,也有許多人在問(wèn):“為什么參加刷單要交會(huì)員費(fèi)?”

  顯然,這是騙中騙啊,黑吃黑。他們刷單還沒(méi)干成,倒是被騙子騙了。

  生于1993年的寶媽小菊,就是這樣被浙江警方從四川老家“請(qǐng)”到了紹興新昌縣公安局看守所里。跟小菊一樣被抓的有124人,有大學(xué)生也有帶孩子的寶媽。

  這個(gè)“兼職刷單”詐騙犯罪團(tuán)伙成員來(lái)自全國(guó)各地,新昌警方奔波各地把他們一個(gè)個(gè)抓了回來(lái),最后還發(fā)現(xiàn)了涉及驗(yàn)證平臺(tái)、PS支付寶企業(yè)照片、販號(hào)、養(yǎng)號(hào)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的犯罪行為,查獲數(shù)億條用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的公民個(gè)人信息。

  【關(guān)鍵人物】 小何 受騙者

  小何,新昌本地人,待業(yè)了一段時(shí)間,心里有點(diǎn)慌,想在網(wǎng)上找份兼職。去年12月19日,他加了一個(gè)“招兼職”的微信號(hào)。

  第二天中午,他和“客服小雪”聊上了,對(duì)方一再保證不收介紹費(fèi),給了他一個(gè)YY語(yǔ)音號(hào)。

  小何加了號(hào)之后,對(duì)方叫他先把用戶名前面加上“小雪介紹”,“小雪”還給他發(fā)來(lái)一張“級(jí)別圖”: 高級(jí)職員交199元,10天內(nèi)可以返還,獎(jiǎng)金100元,但只能做兼職刷單;至尊職員要交299元,7天內(nèi)返還,獎(jiǎng)金200元,可以做兼職打字員;金牌職員399……

  耐心、溫柔的“客服小雪”跟小何承諾說(shuō),正式入職以后這些錢都能退的。

  小何不想做刷單,就選擇了“金牌職員”,交399元的入會(huì)費(fèi),把錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方提供的“某某貿(mào)易公司”賬戶。

  得,這么一開(kāi)始,接著是400元的工號(hào)費(fèi)。領(lǐng)了工號(hào),又得交400元“領(lǐng)號(hào)費(fèi)”。緊接著,又是500元的“入職保證金”,100元職員“信息審核費(fèi)”,200元“培訓(xùn)費(fèi)”。

  為啥要一次次地交錢呢?

  小何跟警察說(shuō):“對(duì)方說(shuō)不交錢可以退出,前面的錢就不退了,……我一想已經(jīng)交了好幾次錢,不甘心,結(jié)果又交了……”

  一直交到小何認(rèn)清楚自己真的上當(dāng)了,才打算申請(qǐng)退錢不干了;仡^一看,之前加過(guò)的那些微信號(hào)、YY號(hào),都已把他刪除了。

  唯一聯(lián)系得上的“業(yè)務(wù)主管”,甩給他一個(gè)“財(cái)務(wù)”的YY語(yǔ)音號(hào),表示對(duì)方會(huì)退款給他。小何加了對(duì)方后,收到了一張二維碼。掃碼之后,顯示給對(duì)方付款210元。

  無(wú)底洞啊。小何明白了,他趕緊去派出所報(bào)了案。

  【關(guān)鍵人物】 小菊 先被騙再騙人

  現(xiàn)在該講講寶媽小菊的故事了。

  小菊,1993年生,就是騙小何的所謂“客服”。

  一開(kāi)始,小菊也是這樣被騙進(jìn)來(lái)的。當(dāng)了幾天“兼職打字員”,手打一些散文啊小說(shuō)的,做得累死,一天只有二三十元進(jìn)賬!

  她要求主管幫她介紹其他掙錢多的工作,那人家就說(shuō),“你跟我們一起弄唄。”

  于是小菊當(dāng)上了“語(yǔ)音接待”。除了帶孩子的時(shí)間,她都忙著“給人介紹網(wǎng)絡(luò)兼職”,就是一遍遍重演小何被騙的過(guò)程。

  這時(shí)候她知道了,當(dāng)初這樣被騙進(jìn)來(lái)的,他們都叫“小白”,就是小白癡的意思。

  小菊明明白白跟警察說(shuō):“我從‘小白’變成客服去騙小白后,我就知道這是在騙人的!

  她一個(gè)人分飾好幾個(gè)角色,在小菊眼里,這份“網(wǎng)絡(luò)兼職”工作相當(dāng)不錯(cuò),來(lái)錢很快,也不影響她在家?guī)Ш⒆印?/p>

  從2016年4月到今年3月,小菊這樣掙了5萬(wàn)元。對(duì)了,她的家鄉(xiāng)是檸檬之鄉(xiāng),四川資陽(yáng)安岳。5萬(wàn)元的年收入或許對(duì)大城市的人來(lái)說(shuō)不算高,但在家鄉(xiāng)足夠過(guò)上不錯(cuò)的日子。

  【關(guān)鍵詞】 刷單詐騙

  刷單,年輕人基本都懂,虛假交易嘛。

  為什么淘寶店鋪要花錢去刷單?只有店鋪的數(shù)據(jù)上去了,排名才能好,才會(huì)有更多人進(jìn)店!雖然都知道刷單不好,但在全民皆刷的背景下想生存這也是無(wú)奈之舉……店鋪有刷單需求,所以刷單兼職應(yīng)運(yùn)而生。

  這樣的背景,給了騙子更多的空間。

  但是,身在詐騙團(tuán)伙的小菊終于知道:“我們團(tuán)隊(duì)原先叫‘共贏’,領(lǐng)頭的叫‘起航’,后來(lái)他不做了;轉(zhuǎn)給了‘七七’,那時(shí)團(tuán)隊(duì)也改名叫‘TS’了;再后來(lái),‘七七’也跑了,成員‘桃子’、‘小寒’、‘凱威’、‘落日’就各自搞自己的群了;后來(lái)又來(lái)了個(gè)叫‘創(chuàng)業(yè)’的接手,團(tuán)隊(duì)改名叫‘TOP’……”

  你看,一年多時(shí)間,一個(gè)騙子團(tuán)伙就跟細(xì)胞分裂繁殖一樣,“制造”出許多新的騙子團(tuán)伙。

  2017年3月,鎖定了犯罪嫌疑人向某和許某之后,新昌警方分赴四川、江蘇,抓獲了其中二人。

  據(jù)兩人交代,在2016年3月至2017年1月期間,犯罪嫌疑人李某(在逃)通過(guò)YY語(yǔ)音聊天軟件組織建立了一個(gè)群名為“共贏”的YY群團(tuán)隊(duì),兩人跟隨李某從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。

  【關(guān)鍵詞】 黑色產(chǎn)業(yè)鏈

  “這些騙子很有心計(jì),每次都零零碎碎只讓被騙者轉(zhuǎn)賬幾百元,加起來(lái)總數(shù)也控制在1000元左右,后來(lái)逐漸增加到1000多元,也不超過(guò)2000元,是故意要讓被騙的人嫌麻煩、放棄報(bào)案,確實(shí)也有很多人自認(rèn)倒霉,沒(méi)有報(bào)案! 新昌縣公安局黨委委員、副局長(zhǎng)張毅在通報(bào)案情時(shí)表示,目前他們查證的涉案金額,總數(shù)已經(jīng)超過(guò)千萬(wàn)元。

  兼職詐騙已成為一種典型且常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙類型,犯罪嫌疑人往往以工作輕松、高薪酬回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),受害者以學(xué)生、全職媽媽居多。

  在阿里巴巴集團(tuán)安全部的協(xié)助下,新昌警方發(fā)現(xiàn)騙子們使用的詐騙賬戶都是虛假認(rèn)證的假賬號(hào),同時(shí)這個(gè)團(tuán)伙還在QT、QQ群里大肆收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、舊身份證等公民個(gè)人信息。往深里一挖,警方又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證碼平臺(tái)、販號(hào)、養(yǎng)號(hào)等黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

  新昌警方連續(xù)組織了三次集中抓捕行動(dòng),奮戰(zhàn)100多天,輾轉(zhuǎn)廣東、四川、山東、黑龍江等20多個(gè)省市,一共帶回犯罪嫌疑人124名,還追回贓款112萬(wàn)元。

編輯: 王明月
關(guān)鍵詞: 驗(yàn)證平臺(tái);支付寶;詐騙犯罪
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