南京市六合區(qū)一企業(yè)老總劉強(化名)的微信頭像被一詐騙團伙復(fù)制,不法分子還弄了一張與劉強同名同姓的銀行卡,然后用微信假冒劉強的口吻與其會計聯(lián)系。會計信以為真匯去55萬元給假劉強急用。
通訊員 郭婷 張龍俊 揚子晚報記者 任國勇
冒牌老總讓會計匯錢
六合區(qū)某公司出納小黃的老板叫劉強。去年7月5日晚,小黃收到“劉強”發(fā)來微信說,自己在外地談生意,要求小黃匯款55萬元到指定賬號。6日,小黃將55萬元匯給“劉強”指定賬戶。事后,小黃打電話提醒老總劉強查收,卻被告知并未讓其匯款。
“不可能啊,對方提供的賬戶姓名也叫劉強,使用的微信頭像和昵稱都是一樣的,交流時說出的一些身份信息也對得上!毙↑S傻了眼。劉強意識到被騙,立即向六合公安分局刑警大隊報案。
案發(fā)后,市公安局和六合分局立即成立專案組。10天后明確嫌疑人將55萬經(jīng)過27次分流轉(zhuǎn)賬,其中一筆27萬經(jīng)10次分流轉(zhuǎn)賬至南寧市一黃姓女子卡中,并于7月6日被一次性取走。另28萬被17次分流至多張銀行卡,在賓陽縣被人提現(xiàn)。
抓了8人追回36萬
專案組赴南寧市區(qū)、賓陽縣城排查。7月29日,專案組聯(lián)合南寧警方抓獲作案團伙6人,追回詐騙資金36萬余元。今年2月20日,第7名嫌疑人黃某寧到案,明確上線第8名嫌疑人黃某身份。目前黃某已被杭州警方抓獲。
記者了解到,被抓的嫌疑人中有的是企業(yè)老板,專門替人洗錢。目前,3名犯罪嫌疑人已被逮捕,1名嫌疑人已被刑拘,1名嫌疑人移交蘇州警方,2名嫌疑人取保候?qū)。追繳的錢款中有28萬首批退還給了受害人。由于第一主犯還未到案,他是如何購買到與企業(yè)老總同名同姓的銀行卡,如何具體實施詐騙的還需要進一步查實。
本報曾報道
揚子晚報2016年12月8日報道:南京市民方小姐最近連續(xù)接到幾位朋友的電話,核實方小姐是否在微信上找他們借錢。原來,不少微信好友接到“方小姐”的好友申請,對方自稱“誤刪重新加”,頭像、昵稱、個人資料都和方小姐完全相同,開口就“借錢周轉(zhuǎn)幾天”,不少朋友差點上當(dāng)。警方推測,騙子有可能之前就是她微信里的“好友”,獲取了她的資料信息。
買來的購物卡瞬間“縮水”一半
揚子晚報訊(通訊員 楊維斌 陳倩 記者 羅雙江)不法分子克隆購物卡后,將卡賣給倒卡“黃!保缓髮⒖▋(nèi)余額消費掉。這樣的騙局前幾年南京發(fā)生過,最近再次上演。南京一煙酒店老板花8000多元收了卡后,很快卡里的余額“縮水”一半。
3月26日上午,一操著外地口音的男子來到玄武區(qū)中央路某煙酒店,聲稱可以“優(yōu)惠”出售某超市購物卡,煙酒店工作人員高女士接待了他。經(jīng)過電腦查驗,購物卡是真的,余額也與面值相符。于是,她花8280元購買了9張面值1000元的超市購物卡。
然而,當(dāng)天中午高女士將這些超市購物卡出手時,卻被對方告知,相同卡號的卡他們已經(jīng)收過了。意識到被騙,高女士趕緊讓丈夫盡快花光卡內(nèi)余額,不過此時卡內(nèi)只剩下4490元了。民警說,這些騙子兜售的都是克隆的“子卡”,一旦賣出,便會以最快速度用“母卡”去消費,最終留給受害者的是一堆余額為零的廢卡。
本報曾報道
揚子晚報2016年8月29日報道:8月初,無錫數(shù)家禮品回收店接連遭遇詐騙,被人騙走現(xiàn)金近萬元。騙子以九折“優(yōu)惠”向煙酒店或禮品回收站兜售超市購物卡,其實這些都是復(fù)制的子卡,子卡賣出后,騙子隨后就用母卡將卡內(nèi)金額消費一空。
“消協(xié)”來電話,騙走1千元
揚子晚報訊(通訊員 楊維斌 秦婕妤 記者 羅雙江)南京玄武警方披露,網(wǎng)購?fù)丝铗_局最近有了升級版。
3月22日下午,范小姐接到一個陌生電話!罢垎柲欠缎〗銌?我是消費者協(xié)會的工作人員!睂Ψ讲僦豢跇(biāo)準(zhǔn)的普通話,詢問范小姐是否在一家購物網(wǎng)站上買過洗面奶,連下單的時間、網(wǎng)點名、洗面奶價格都說得一字不差。得到范小姐的肯定答復(fù),對方說這家網(wǎng)店賣的是假貨,已經(jīng)被他們查處曝光!拔覀儠䦷湍闵暾埻丝,也請你配合我們開展工作!狈缎〗銓儇浬類和唇^,爽快地答應(yīng)配合調(diào)查。
對方主動加范小姐微信,稱為了“方便開展工作”!肮ぷ魅藛T”在微信中告訴她,買假貨也有涉案嫌疑,讓范小姐交1000元“保證金”證明清白。隨即對方發(fā)來一張付款二維碼圖片,承諾保證金會在辦理退款時退還。范小姐趕緊掃碼付給對方1000元。然而,對方收款后沒了動靜,還把她拉黑了。
本報曾報道
揚子晚報2016年4月16日報道:南京的成先生網(wǎng)購后,接到了一個陌生電話,自稱是淘寶客服,告訴成先生他網(wǎng)上購買的物品暫時沒有貨了,需要把錢退還過來,隨后發(fā)來一個鏈接,成先生按要求操作后,錢沒退回來,反倒被騙了5000元。